Zarząd Banku Spółdzielczego w Mielcu ma przyjemność poinformować o Zebraniu Przedstawicieli Banku, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00 w I terminie lub 10:30 II terminie w Restauracji "Imperium" w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy 49 (osiedle Smoczka).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i uchwalenie „ Regulaminu Zebrania Przedstawicieli”.
5. Dokonanie wyboru komisji : mandatowo-skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków oraz komisji wyborczej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie i uchwalenie „ Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stanu liczbowego członków Rady Nadzorczej w kadencji obejmujących lata 2026 – 2030.
10. Przedstawienie i uchwalenie „ Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mielcu”.
11. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Mielcu.
12. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich oraz w przypadku ewentualnego zgłoszenia dodatkowych kandydatów do Rady Nadzorczej przekazanie im formularzy potrzebnych do oceny indywidualnej kandydatów.
13. Zebranie formularzy od kandydatów i przekazanie ich do Komisji Wyborczej celem ich weryfikacji.
14. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Mielcu za 2025 r.
15. Sprawozdanie z wykonania uchwał ZP z dnia z dnia 17.06.2025 r.
16. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r.
17. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących
funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania – podjęcie uchwały.
18. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w 2025 r.
19. Informacja Rady Nadzorczej o ocenie indywidualnej odpowiedniości członków Zarządu i odpowiedniości kolegialnej Zarządu.
20. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 r. Banku Spółdzielczego w Mielcu z opinią biegłego rewidenta.
21. Przedstawienie przez :
- Komisję Mandatowo-Skrutacyjną – propozycji wtórnej oceny indywidualnej i zbiorowej
odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i podjęcie przez ZP uchwał.
- Komisję Wyborczą – wyników pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członka Rady Nadzorczej i podjęcie przez ZP uchwały.
22. Wybór w głosowaniu tajnym nowych członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w tej sprawie.
23. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą wyniku zawartego w formularzu zbiorowej
pierwotnej oceny odpowiedniości nowo wybranej RN i podjęcie uchwały w sprawie
zbiorowej pierwotnej oceny odpowiedniości nowo wybranej Rady Nadzorczej i podjęcie
uchwały w sprawie oceny teoretycznego składu Komitetu Audytu.
24. Przedstawienie Regulaminu Działania Rady Nadzorczej.
25. Przedstawienie Wystąpienia Polustracyjnego przeprowadzonego przez Związek Rewizyjny
Banków Spółdzielczych w Warszawie w 2025 r.
26. Wniosek Zarządu w sprawie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.
27. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych – podjęcie uchwały.
28. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla członków Rady
Nadzorczej i członków Komitetu Audytu.
29. Przedstawienie Kierunków Działalności Banku Spółdzielczego w Mielcu na 2026 r.
30. Dyskusja oraz wolne wnioski i postulaty.
31. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności BS w Mielcu.
b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
c/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mielcu za 2025 r.
d/ podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.
e/ udzielenie członkom Zarządu absolutorium.
f/ określenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd BS Mielec może zaciągnąć.
g/ podwyższenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu.
h/ w związku z oceną polustacyjną działalności Banku.
i/ zatwierdzenia Regulaminu Działania Rady Nadzorczej.
j/ przyjęcia Kierunków Rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Mielcu na 2026 r.
k/ zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Mielcu.
32. Zamknięcie obrad.
Zawiadamiamy, że wymienione dokumenty w § 22 pkt. 4 Statutu są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Mielcu
Zarząd Banku